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凯马B:2015年度孤立董事述职报告

时间:2019-03-08 03:53来源:原创 点击:

  恒天凯马股份拥有 限公司

  ⒛ 15年 度独 立 董事述职报告

  “ ”

  干为恒天 觊j马 股份拥有 限公 司 (以 下信称 公 司 )的 独 立董 事 ,

  我们严峻依照 《公 司法 、公 司章程及 公 司独 立董 事 工 干制度等

  相干法度 法规 的规 定 ,在 ⒛ 15年 中,本 着独 立 、客不清雅 、公 正 的

  绳墨 ,认 真实行职 责 ,及 时 了松公 司的消费 经 营信 息 ,关 注公 司

  的展开情景 ,出产 席相干 会 议 ,认 真 审议董事 会各项议案 ,对 公 司

  相干事项发表发出产独 立 意见 ,围 绕维养护公 司和股东方更是 中小股东方合

  法权利勤政勉展开 工 干 ,即兴 将 ⒛ 15年 度履 职情景 尽结如 :

  壹 、独 立董事 的根本情景

  公 司第六届 董事 会共拥有 3名 独 立董事成 员 ,分 佩是郑韶先 生、

  孟令秋女 士 、任永平先 生 ,具 体团弄体情景如 下 :

  郑韶先 生 :1947年 10月 出产生 ,研 究 生学历 ,经 济 学硕 士 ,正

  初级研 究员 ,民 盟盟 员 。曾任 海社科 院经 济研 究所 经 济 思惟史

  研 究室副 主任 、上海社 科 院部 门经 济研 究所金 融研 究 室主任 、

  海市体制 鼎革研 究所 日政副所长 、研 究员 ,上 海 市 经 济体制 鼎革

  研 究会副 会长 ,上 海 市展开 鼎革研 究院研 究 员 、学术 委 员会副 主

  任 。即兴任 上 海新 朋股份拥有 限公 司监事 。

  孟令秋 女 士 :1951年 8月 出产生 ,中 共党 员 ,高 级 经 济 师 。 曾

  任 中国银行 尽行 副处长 、处长 、部 门副尽 经纪 、尽 经纪 ,中 国东方

  方资产 办公 司评价部尽 经纪 、实业资产 管 理 部 尽 经纪 ,香 港东方

  银控股 (拥有 限 )公 司董事尽经纪 、副董事长 ,中 国正西方酒店控股

  拥有 限公 司监事长 ,中 国航 空油料集儿子 团弄财政 公 司顾 讯问 。

  任永平先 生 :1963年 9月 出产生 ,中 共党 员 ,会 计 师 ,会 计学

  落 士。 曾任 江 苏父亲 学教养任命 、副处长 ,上 海父亲 学教养任命 、副处长 ,即兴

  为 上 海父亲 学教养任命 ,腾 臻确立集儿子 团弄股份拥有 限公 司 、恒 顺醋 业 股份拥有

  限公 司独 立 董事 、兴源环 境科技股份拥有 限公 司董事 。

  郑韶先 生、孟令秋 女 士、任永平先 生不在公 司担负 摒除独 立董

  事 以外面 的任何职政 ,不 受度过 中国证 监会及其他拥有 关部 门的处罚和

  证 券买进卖所惩戒 ;不 存放在 《公 司法 》、公 司章程 中规则 的不得担